Bekijk het origineel
Bekijk het origineel
VS: Mexicaanse banken actief in witwaspraktijken
Politie rolt enorm netwerk op
WASHINGTON/NEW YORK - De Verenigde Staten hebben verschillende grote Mexicaanse banken beschuldigd van het witwassen van drugsgeld van de beruchte kartels Cali en Juarez. In een netwerk waren medewerkers van onder meer de banken Bancomer, Banca Serfin en Confia actief, aldus de ministeries van justitie en financiën in Washington. Ook tegen de Mexicaanse dochter van de Spaanse Banco Santander loopt een onderzoek.
Premium Artikel
Dit artikel is exclusief leesbaar voor abonnees met een RD-abonnement, een zesdaags abonnement op het RD of op de e-paper. Dit artikel lezen? Log in op uw EMG-account of neem een abonnement.
Inloggen Neem (proef)abonnementBekijk de hele uitgave van dinsdag 19 mei 1998
Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's
Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 mei 1998
Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's