Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ex-werknemers ABN wegens fraude opgepakt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ex-werknemers ABN wegens fraude opgepakt

2 minuten leestijd

AMSTERDAM (ANP) - De politie Amsterdam-Amstelland heeft maandag op verschillende plaatsen in Nederland vier ex-werknemers van de ABN Amro gearresteerd op verdenking van verduistering en oplichting op miljoenenschaal.

De vier zouden 174 miljoen gulden hebben verduisterd. In totaal hebben er mogelijk zeshonderd frauduleuze transacties plaatsgevonden. De verdachten boekten de bedragen jarenlang weg op rekeningen in en buiten Europa.

Daarbij zou misbruik zijn gemaakt van ongeveer dertig nummerrekeningen van cliënten van de afdeling Diamanten Niet Ingezetenen (DNI), waar de vier werkten. De betrokken cliënten waren hiervan niet op de hoogte. De afdeling, gevestigd in het filiaal aan de Sarphatistraat in Amsterdam, beheerde onder meer bankrekeningen van cliënten uit het buitenland.

De cliënten van het diamantkantoor waren oorspronkelijk vooral buitenlandse diamantairs en in het buitenland wonende vermogende personen die door middel van nummerrekeningen bij het filiaal hun privacy wilden beschermen. Niet-ingezetenen konden er nummerrekeningen openen, waarbij mutaties niet aan de rekeninghouder worden toegezonden.

In maart van dit jaar had de bank al aangifte gedaan van valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering in dienstbetrekking. Toen raamde zij de schade op 160 miljoen gulden. Vanwege de omvang van de zaak en de complexiteit heeft de politie nu pas aanhoudingen kunnen verrichten. Justitie doet verder geen mededelingen over de zaak, zo maakte zij vanmorgen bekend.

Volgens een intern mededelingenblad heeft de ABN Amro de fraude al in 1996 ontdekt en meteen maatregelen genomen. Het zou gaan om een klein groepje medewerkers dat na ontdekking is ontslagen. De bank benadrukt dat het reguliere cliëntenkantoor dat eveneens in de Sarphatistraat is gevestigd, geheel buiten de fraudezaak staat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 november 1998

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Ex-werknemers ABN wegens fraude opgepakt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 november 1998

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken