Hongarije op zwarte lijst witwasparadijzen

Liechtenstein, Panama, de Bahama's en de Kaaiman-eilanden zijn afgevoerd. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde jaarlijkse lijst van de Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), een speciale werkgroep van de rijkste landen die nauw is gelieerd aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Vorig jaar werd voor het eerst een lijst gepubliceerd.

Voor Hongarije betekent de plaatsing op de zwarte lijst een onwelkome aantasting van zijn reputatie bij het streven snel lid te worden van de Europese Unie. De andere nieuwkomers zijn Egypte, Guatemala, Indonesië, Nigeria en Birma.

Op de nu zeventien landen tellende lijst staan verder de Cook-eilanden, Dominica, Israël, Libanon, de Marshall-eilanden, Nauru, Niue, de Filipijnen, Rusland, St. Kitts en Nevis, en St. Vincent en de Grenadines.

Rusland, de Filipijnen en Nauru hebben van de FATF een harde waarschuwing gekregen.

Als daar eind september niet meer vorderingen zijn gemaakt met wetgeving tegen witwassen, zal de FATF

de aangesloten landen aanbevelen

"tegenmaatregelen" te nemen. Dat

kan betekenen dat financiële transacties van de drie onder toezicht komen te staan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Printen