Antillen gaan witwassen drugsgelden aanpakken

De gedragscode is een jaar geleden Minister Gilbert de Paula noemde op een bijeenkomst in Bazel opge- de instelling van de gedragscode „een steld en ondertekend door België, Nederland, Canada, Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië, Japan, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Luxemburg.

Deze landen achtten maatregelen op internationale schaal noodzakelijk om het witwassen van in het bijzonder door de drugshandel verkregen opbrengsten tegen te gaan. De Nederlandse Antillen zijn na "de Groep van Bazel" het eerste land dat de gedragscode ondertekent.

Goede richting

De gedragscode beoogt commerciële banken ertoe te bewegen op effectieve wijze het witwassen van gelden tegen te gaan. Hiertoe zal bij transacties vooral de identiteit van nieuwe rekeninghouders en hun relaties worden nagetrokken. Dubieuze cliënten moeten worden geweerd, samenwerking met justitiële autoriteiten moet een institutioneel karakter krijgen. 
Minister Gilbert de Paula noemde de instelling van de gedragscode „een stap in de goede richting". De bewindsman kondigde aan dat de Antilliaanse regering binnenkort bij het parlement een wetsontwerp zal indienen over het toezicht op het kredietwezen. Daarin, zei de minister, worden tevens sancties opgenomen tegen lokale banken, die de gedragscode schenden of anderszins het witwassen van drugsgelden toestaan.

Volgens de president van de Centrale Bank, drs. V. Servage, willen de Antillen met de gedragscode en de wpt op het toezicht van het kredietwezen de internationale wereld duidelijk maken bereid te zijn tot het aangaan van de samenwerking waartoe een jaar geleden in Bazel werd opgeroepen.

Mr. Miguel Fourier, de regionale directeur van de ABN, sprak de hoop uit dat de gedragscode ook zal worden geaccepteerd door St. Maarten, waar eveneens een levendig bankwezen bestaat. Volgens Pourier houdt de gedragscode ook in dat er „geen bankgeheim meer bestaat voor misdadigers".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Printen