Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Banken Singapore gaan witwassen drugsgeld tegen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Banken Singapore gaan witwassen drugsgeld tegen

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

SINGAPORE - De vereniging van banken in Singapore heeft richtlijnen uitgevaardigd die het witwassen van zwart geld door drugshandelaren en andere criminelen moeten tegengaan.

De voornaamste maatregel is dat de banken de identiteit van hun klanten moeten verifiëren. Ook dienen zij zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan politie en justitie en moeten zij klanten, die politie-instanties om de tuin willen leiden, hulp onthouden.

De richtlijnen zijn vervat in een brochure waarin enkele verdachte transacties worden genoemd, zoals stortingen van grote bedragen door bedrijven wier normale activiteiten doorgaans niet zulke grote sommen opleveren, grote stortingen verdeeld over een groot aantal kleine transacties, en grote transacties die voornamelijk in kasstortingen worden voldaan in plaats van met debet- en creditboekingen.

Volgens Singaporaanse bankfunctionarissen zijn de richtlijnen niet in strijd met het Singaporaanse bankgeheim, omdat bijzonderheden over de rekeningen van cliënten alleen worden verstrekt aan het Monetaire Gezag van Singapore.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Banken Singapore gaan witwassen drugsgeld tegen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's